历经半年，行程几万公里，警方捣毁一网络诈骗团伙——

一年内诈骗全国百余企业  案值300余万元

他们注册虚假公司，请人制作专业网站，利用网站发布出售各类价格低廉的化工原料信息。同时，通过提高网站排名等方式提高“公司”的“知名度”与“真实性”，让许多企业信以为真，主动支付购买货物的资金，从而陷入骗局。14日上午，我市警方召开新闻发布会，公布日前破获的系列网络诈骗案详细案情。

购买原料被骗  “正规公司”原来子虚乌有

“我们公司在网上购买原材料时被骗去1万多块！”去年年底，市公安机关接到我市一家光电器材企业的报案。

2011年12月14日，该企业员工戴女士在上网时发现一家名为“上海科宇化工有限公司”的网站上有甘油出售，价格比较便宜，网站看上去也比较正规，便与该网站客服联系，约定以每吨6200元的价格（市场价为8000元）购买1吨甘油。两天后，戴女士所在公司向科宇化工的帐号汇入6200元订金。当订金汇过去后，对方却又称甘油须3吨起售。

“这家公司出售的甘油比市场价格略低，多买些回来也没事儿。”于是，戴女士又与对方以传真的方式签订了3吨的甘油购买合同，并将余款汇至对方账户，对方承诺当天发货。

2011年12月21日，对方打来电话称货物已抵达高邮，但必须再提交30000元保证金才能将货送至企业。这时，戴女士感觉不对劲，要求退款，而对方却以种种理由不予退款。后来，戴女士所在公司又派人前往上海走访，发现上海市科宇化工有限公司根本就不存在，遂前往我市公安机关报案。   

百余家企业先后被骗 案值达300余万元

接到报案后，市公安机关立即组织民警对上海科宇化工有限公司帐户进行研判分析。通过整合各类信息资源，警方发现我市还有一家储能新技术企业在向上海科宇化工有限公司购买化工原料时被骗。同时，上海、吉林、河南、山东等省市也发生了百余起同一类型网络诈骗案件，涉案值高达300余万元。因案情重大，涉及企业众多，犯罪分子仍有可能继续作案，警方立即明确以网警牵头，从刑警、基层派出所等单位抽调精兵强将组成专案组。

专案民警通过调查发现，上海科宇化工有限公司账户的开户行在徐州，开户名为“徐州彭龙商贸有限公司”。专案民警随即赶赴徐州市，并在当地警方的支持下调取了“徐州彭龙商贸有限公司”在当地注册的相关资料，发现该公司的登记注册资料、银行账户都是由专门从事公司注册代理的人代为办理，代理业务时双方也只通过电话联系。被骗企业的资金一汇入该公司帐户，就立即被人以网络转账的方式转移。在经过多次转账后，又在广州、汕尾、厦门、泉州等地的ATM机上被人取走。

锁定诈骗团伙 抓捕前疑犯竟突然“撤退”

于是，民警分组奔赴广州、汕尾、厦门、泉州等地开展大量调查取证工作，后锁定了以王某某兄妹二人为首的一个诈骗团伙。通过长时间的日夜跟踪侦查，民警发现该团伙有9名成员，两个窝点，遂决定实施抓捕。然而，就在警方准备实施抓捕的前一天，犯罪嫌疑人全部离开了汕尾市。“难道犯罪嫌疑人提前获悉了我们的抓捕行动的信息？”犯罪嫌疑人的突然离开让民警们很是困惑。由于网络案件侦破的特殊性，要求抓捕必须人赃并获，民警决定按兵不动，继续展开调查，弄清楚该团伙成员为何突然罢手。

“由于该团伙主要成员都是福建安溪人，那里的风俗就是每年都必须回家过清明节。”民警调查后发现，原来，诈骗团伙并未知晓自己已被警方“盯上”，于是决定在汕尾继续守候。

5月，诈骗团伙的成员陆续回到汕尾市。民警再次开始日夜跟踪，并发现该团伙成员人数增加、规模变大，还新租了一个住处。由于该团伙有两名重要成员曾在部队当过特种兵，且可能拥有弩这类杀伤性武器，专案组又抽调20名民警奔赴汕尾准备进行抓捕，并会同当地特警支队研究制订了抓捕方案。

5月29日5时，在汕尾特警的配合支持下，民警兵分三路同时行动，通过强制破门方式，快速进入3个诈骗窝点，并制服以王某为首的17名犯罪嫌疑人，缴获用于作案的电脑14台、手机100余部，银行卡100余张，同时查获几百份用于进行诈骗的合同文书，大量用于进行网络诈骗的化工网站网址、银行帐号等。5月30日，17名犯罪嫌疑人被押解回邮。

网络购材须谨慎  “合法公司”也有假

通过审查，犯罪嫌疑人王某交待，该犯罪团伙从2011年以来，通过互联网请人制作各类出售化工材料的网站，然后以低于市场价格在网站上发布各种化工原材料价格，再通过百度排名提高网站知名度。同时，还在网上购得各地手机号码、小灵通、上网卡、银行帐号从事网络诈骗活动。

 “该团伙成员都由家庭成员、亲戚或朋友组成，每个点都有专人负责管理，全部使用从外地购来的3G上网卡。”警方介绍道，该团伙实行家族式、制度化管理，工作人员进行诈骗活动之前还要经过“如何接电话”、“如何与客户交流”等课程培训，培训合格才能独自进行操作。每个工作人员负责一到三个网站，每个网站对应一部手机，诈骗成功后立即停用网站与手机号码，重新启用新网站、新号码再进行诈骗。

 “犯罪分子在诈骗过程中还会利用一些网络工具如制作虚假电子公章等，将自己包装得更为‘合法正规’，让需要购买原材料的企业感觉到没有漏洞。”市公安局副局长李建军提醒，企业在通过网络购买原料时，一定要提高防范意识，仔细甄别，谨防上当受骗。